Kyiv menyalahkan tiga orang atas kasino rahasia di pusat bisnis gedung bertingkat

(AsiaGameHub) –   Sebuah pengadilan kota Kyiv telah memvonis tiga orang laki-laki atas penyelenggaraan operasi judi ilegal yang disamaratakan dengan bisnis sah, serta pusat panggilan investasi kripto yang curang.

Kasino bawah tanah tersebut ditemukan beroperasi di sebuah gedung perkantoran multi lantai.

Penyelidikan dilakukan oleh detektif dari Direktorat Wilayah Badan Keamanan Ekonomi Negara (BEB) di Kyiv pada tahun 2024. Tersangka, seorang penduduk Kyiv dan dua rekan sekerjanya, ditemukan telah mendirikan kasino yang tidak memiliki izin di lantai sembilan bangunan komersial.

Selain itu, mereka juga mengoperasikan pusat panggilan di lantai empat yang digunakan untuk menjangkau klien dan memproses pembayaran.

Kejaksaan mengungkapkan bahwa staf pusat panggilan tersebut menghubungi calon korban dan mempromosikan investasi ke dalam sistem perdagangan kripto otomatis yang disandarkan. Mereka secara palsu mengklaim bahwa sistem ini dapat menghasilkan imbal hasil hingga 5% per hari.

Setelah mentransfer uang, penipu berhenti sepenuhnya komunikasi dengan para investor.

Hasil yudisial

Tersangka dituduh atas Pasal 28 bagian 3 dan Pasal 203-2 bagian 2 Kode Hukum pidana Ukraina. Hal ini untuk organisasi ilegal dan penyelenggaraan aktivitas judi sebagai kelompok terorganisir.

Pengadilan memberikan denda senilai 799.000 UAH (sekitar $18.191) kepada organisator yang diduga, dan 765.000 UAH kepada masing-masing pelaku.

Lebih dari $20.000 telah dikurangi oleh negara.

Penyelidikan kriminal terhadap aktivitas curang pusat panggilan telah dialihkan ke Kepolisian Nasional untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, Kantor Jaksa Pengacara Kota Kyiv mempertahankan pengawasan prosedural sepanjang proses hukum.

Kontra-terorisme

Putusan ini mengungkap tantangan terus-menerus yang dihadapi Ukraina dalam melawan judi ilegal tersembunyi dan penipuan finansial yang kompleks. Sejak legalisasi parsial judi pada tahun 2020, otoritas Ukraina meningkatkan pemberantasan kasino bawah tanah. Kasino-kasino ini sering ditemukan beroperasi dari properti komersial yang disewa.

Selain itu, Ukraina telah memperketat regulasi terkait judi ilegal dan iklan melalui peraturan yang lebih ketat. Kementerian Transformasi Digital dan Pertahanan Ukraina mengumumkan pada bulan Maret mekanisme otomatis yang akan mencegah personel militer mengakses layanan judi online. Negara ini sudah memiliki larangan bagi anggota angkatan darat untuk mengakses kasino online selama masa kewarasan.

Selain itu, regulator perjudian Ukraina, PlayCity, telah memperkenalkan sistem keluhan daring baru yang dirancang untuk mempercepat pelaporan publik terkait iklan judi ilegal.