Tuntutan diajukan dalam kasus pencucian uang bernilai miliar dolar di Macau

(AsiaGameHub) –   Pada hari Senin, jaksa di Taiwan mendakwa 20 orang dalam sindikat pencucian uang yang diduga menggunakan kasino Makau untuk mencuci lebih dari TWD33 miliar ($1,03 miliar) uang haram.

Skema tersebut, yang disebut oleh penegak hukum sebagai “kasus pencucian uang kasino lintas batas pertama di negara itu”, diduga menyalurkan uang hasil perjudian ilegal ke rekening kredit para “card runner” yang ditunjuk. Para “card runner” tersebut kemudian pergi ke Makau, di mana mereka menggunakan kartu batas tinggi untuk membeli chip kasino.

Mereka sedikit berjudi, bahkan tidak sama sekali. Kemudian, mereka menukarkan chip tersebut dengan dolar Hong Kong – mata uang pilihan di kasino Makau – atau menyerahkannya kepada rekan konspirator di pusat perjudian tersebut.

Tersangka Terkait dengan Grup iGaming Asia

Menurut Kantor Kejaksaan Distrik Yunlin, penyelidikan dimulai November lalu setelah seorang informan memberi tahu Biro Investigasi Kriminal (CIB) tentang geng kejahatan terorganisir yang merekrut “money mules”. Penggerebekan di Taichung, Taipei, dan New Taipei City menyebabkan penangkapan 20 tersangka dan dilaporkan 10 dakwaan. Polisi telah mengajukan tuntutan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang.

Media lokal mengaitkan sindikat tersebut dengan Jinzhou Entertainment City, yang mengoperasikan platform iGaming yang menargetkan pemain di Taiwan, Kamboja, dan Vietnam. Perjudian online ilegal di Taiwan dan Kamboja, serta beroperasi di bawah batasan ketat di Vietnam.

Laporan berita telah mengaitkan dugaan dalang, bernama Chen dan Lin, dengan perusahaan Jingzhou. Kedua pria tersebut saat ini masih buron, dengan surat perintah penangkapan 20 tahun yang dikeluarkan untuk mereka. Pada tahun 2024, menurut International Community Radio Taipei, pimpinan dan rekan Jingzhou didakwa sehubungan dengan kasus serupa. Kantor Kejaksaan Taichung kemudian mengidentifikasi Lin sebagai “mantan perwira polisi berpangkat tinggi” yang “menggunakan kapasitasnya sebagai kapten Korps Investigasi Kriminal Taichung” untuk menjalankan operasi pencucian uang, yang menghasilkan sekitar $1,4 juta antara tahun 2021 dan 2024.

CIB: Polisi akan terus memerangi pencucian uang

Dalam sebuah pernyataan mengenai kasus saat ini, Biro Investigasi Kriminal Taiwan mengatakan, “Polisi akan terus menindak saluran pencucian uang, meningkatkan kemampuan investigasi teknologi mereka, dan bekerja sama dengan otoritas peradilan internasional untuk sepenuhnya melindungi properti publik dan menjaga lingkungan yang aman dan terjamin.”