Laporan: Klaim Binance Memecat Penyidik terkait Aliran Kripto Senilai $1.7 Miliar yang Berhubungan dengan Iran adalah Palsu

Ringkasan

• Laporan menyatakan bahwa penyelidik Binance telah melacak sebesar $1,7 miliar dalam bentuk kripto ke entitas yang terkait dengan Iran.

• (SeaPRwire) –   Binance mengatakan tidak ada staf yang dipecat karena mengajukan kekhawatiran terkait sanksi.

• Laporan mengatakan lebih dari 1.500 akun Binance diakses dari Iran.

• Binance mengatakan paparan terhadap bursa kripto utama di Iran telah turun lebih dari 97% sejak tahun 2024.

Binance menyangkal telah mengpecat penyelidik terkait aliran kripto senilai $1,7 miliar yang terkait dengan Iran setelah laporan menyatakan bursa itu mengeluarkan staf yang mengajukan kekhawatiran tentang transaksi yang terkait dengan entitas Iran. Perusahaan itu mengatakan tidak ada karyawan yang dipecat karena melaporkan kemungkinan masalah sanksi.

Laporan tentang Pergerakan Kripto Terkait Iran

Media mengatakan penyelidik Binance menemukan bahwa lebih dari 1.500 akun di bursa itu telah diakses dari Iran selama setahun terakhir. Penyelidik juga melaporkan bahwa sekitar $1,7 miliar dalam bentuk kripto telah pindah dari dua akun Binance ke entitas yang terkait dengan Iran, termasuk dompet yang terkait dengan Korps Pengawal Revolusi Islam. The New York Times mengatakan tim internal telah menyajikan temuan ini kepada eksekutif senior, termasuk CEO Richard Teng dan Kepala Petugas Kepatuhan Noah Perlman.

Salah satu dari dua akun tersebut milik Blessed Trust, sebuah perusahaan pembayaran di Hong Kong yang bekerja dengan Binance sebagai mitra fiat. Laporan mengatakan penyelidik menghubungkan transfer dari akun tersebut ke jaringan Iran. Blessed Trust mengatakan kepada wartawan bahwa perusahaan itu tidak secara sadar mendukung aktivitas yang diatur dan mengatakan pekerjaannya dengan Binance melibatkan tugas keuangan rutin seperti penggajian dan penyelesaian tagihan.

The Wall Street Journal juga melaporkan bahwa sebuah entitas di Hong Kong bernama Hexa Whale Trading telah memindahkan sekitar $500 juta dalam USDT ke jaringan yang terkait dengan Iran. Penyelidik mengatakan dana ini mencapai kelompok yang didukung oleh Iran, termasuk Houthi di Yaman, menurut dokumen yang dikutip oleh kedua publikasi tersebut.

Klaim tentang Suspendasi Staf Binance dan Tindakan Internal

bahwa penyelidik yang terlibat dalam meninjau transaksi Iran telah disuspend atau dipecat pada tahun 2025. The Wall Street Journal melaporkan bahwa penyelidikan internal telah dihentikan beberapa minggu setelah pendiri Changpeng Zhao menerima pengampunan presiden AS.

The New York Times mengatakan setidaknya empat penyelidik telah dihukum karena dugaan penanganan informasi klien yang buruk tidak lama setelah melaporkan aliran kripto tersebut.

Beberapa pejabat kepatuhan telah meninggalkan Binance dalam beberapa bulan terakhir saat perusahaan terus mencari penerus Kepala Petugas Kepatuhan Noah Perlman, yang diperkirakan akan pergi nanti tahun ini. Perubahan ini menambah perhatian lebih lanjut terhadap laporan tentang penyelidikan internal.

Binance Mengeluarkan Tanggapan Publik

Dalam sebuah pernyataan, tidak ada penyelidik yang dipecat karena mengajukan kekhawatiran terkait kepatuhan. “Kami sangat membantah pernyataan yang dibuat dalam laporan terbaru,” kata seorang juru bicara. Perusahaan itu mengatakan tinjauan internalnya tidak menemukan bukti pelanggaran sanksi yang terkait dengan transaksi yang dilaporkan. Jurubicara itu menambahkan bahwa Binance telah mendeteksi dan melaporkan aktivitas mencurigakan dan mengatakan ini menunjukkan bahwa pengendalian internalnya berfungsi dengan baik.

Bursa itu juga membagikan data tentang paparannya terhadap entitas Iran. Ia mengatakan paparan langsung terhadap empat bursa kripto terbesar di Iran telah turun lebih dari 97 persen antara Januari 2024 dan Januari 2026, turun dari $4,19 juta menjadi sekitar $0,11 juta. Binance mengatakan paparan itu tidak dapat dihilangkan sepenuhnya karena jaringan blockchain publik memungkinkan siapa saja untuk mengirim dana ke alamat deposito.

Changpeng Zhao mengatakan di media sosial bahwa laporan terbaru mengulangi klaim negatif dari mantan karyawan. Ia mengatakan Binance mempertahankan apa yang ia sebut sebagai program kepatuhan terbaik di industri. Zhao turun dari posisi CEO berdasarkan penyelesaian dengan pihak berwenang AS tahun 2023 tetapi tetap menjadi pemegang saham utama.

Langkah – langkah Kepatuhan yang Berlanjut dan Latar Belakang Regulasi

Binance terus beroperasi di bawah reformasi yang diperlukan oleh penyelesaiannya dengan pihak berwenang AS tahun 2023. Perusahaan itu mengaku bersalah atas pelanggaran anti – pencucian uang dan sanksi dan setuju untuk membayar denda sebesar $4,3 miliar. Berdasarkan penyelesaian itu, Binance harus melaporkan aktivitas potensial yang ilegal dan berkolaborasi dengan penegak hukum.

Laporan mengatakan penyelidik Binance terus menemukan kemungkinan pelanggaran sanksi tahun lalu. Temuan ini termasuk akses dari yurisdiksi yang disanksi dan aktivitas dari kapal – kapal Rusia yang diyakini menghindari pembatasan. Binance menyatakan bahwa kapal – kapal itu tidak disanksi dan mengatakan aktivitas itu tidak dianggap sebagai pelanggaran.

Perusahaan itu mengatakan akun yang terkait dengan transfer terkait Iran telah dihapus dan pihak berwenang telah diberitahu. Bursa kripto itu menambahkan bahwa tidak ada karyawan yang terlibat dalam penyelidikan yang dipecat karena mengajukan masalah kepatuhan dan mengatakan kasus disiplin terkait dengan penanganan data rahasia.