Binance Membalas Senat AS: “Tidak Ada Akun yang Mengirimkan Crypto Langsung ke Iran”

TLDR

• Binance memberi tahu panel Senat AS bahwa mereka tidak menemukan transaksi langsung antara platform mereka dengan entitas Iran
• Bursa tersebut menyatakan hanya menemukan paparan tidak langsung ke dompet yang berpotensi terhubung dengan Iran, yang kemudian dihapus
• Binance menyebut laporan media dari NYT, WSJ, dan Fortune sebagai “terbukti salah” dan “bersifat fitnah”
• Dua entitas — Hexa Whale dan Blessed Trust — akunnya dihapus setelah investigasi internal
• Penyelidikan Senat juga menyusul pengawasan terhadap hubungan Trump-Binance yang terkait dengan kesepakatan stablecoin senilai $2 miliar

(SeaPRwire) –   Binance, bursa kripto terbesar di dunia, telah merespons secara formal penyelidikan Senat AS, dengan menyatakan tidak menemukan bukti bahwa akun apa pun di platform mereka mengirim kripto langsung ke entitas Iran.

Kami telah secara sukarela menanggapi surat Senator Blumenthal, yang mengacu pada tuduhan dan klaim fitnah yang pertama kali dilaporkan oleh The Wall Street Journal.

Kami menanggapi serius tuduhan ini. Mereka menggambarkan secara keliru baik pekerjaan yang kami lakukan setiap hari maupun kemajuan substansial yang kami…

— Binance (@binance)

Dalam surat tertanggal 6 Maret, Binance membalas Subkomite Tetap Penyidikan milik Sen. Richard Blumenthal. Surat tersebut juga ditujukan kepada Sen. Ron Johnson. Sebanyak 11 senator telah meluncurkan penyelidikan ini pada bulan Februari.

Penyelidikan Senat muncul setelah laporan media mengklaim Binance mengizinkan transaksi kripto lebih dari $1 miliar mengalir ke kelompok yang terhubung dengan Iran. Binance membantah sepenuhnya kerangka berita tersebut.

Bursa tersebut menyatakan tinjauan internal mereka hanya menemukan paparan tidak langsung ke dompet yang mungkin memiliki kaitan dengan Iran. Mereka menyatakan akun-akun tersebut kemudian dihapus dari platform.

Binance mengidentifikasi dua entitas yang menjadi pusat aktivitas tersebut: Hexa Whale dan Blessed Trust. Bursa tersebut menyatakan Hexa Whale dihapus pada Agustus tahun lalu, dan Blessed Trust dikeluarkan pada Januari setelah investigasi selesai.

Binance mengatakan tinjauan dimulai setelah penegak hukum menghubungi perusahaan tersebut pada April tahun lalu. Otoritas memberikan daftar alamat dompet eksternal yang menurut mereka dapat terhubung dengan pendanaan terorisme.

Bursa tersebut menyatakan mereka bekerja sama sepenuhnya, memberikan catatan pengguna dan data transaksi kepada penyelidik.

Binance Membantah Liputan Media

Binance menyasar langsung liputan pers yang memicu penyelidikan Senat. Bursa tersebut menyebut laporan dari New York Times, Wall Street Journal, dan Fortune sebagai “terbukti salah” dan “bersifat fitnah dalam beberapa aspek material.”

Laporan-laporan tersebut telah menuduh bahwa Binance memecat karyawan yang mengungkapkan kekhawatiran internal tentang transaksi yang terhubung dengan Iran. Binance menyangkal cerita ini.

Bursa tersebut menyatakan sebagian besar kepergian staf terkait masalah ini bersifat sukarela. Satu karyawan dipecat, tetapi Binance mengatakan alasannya adalah pelanggaran kebijakan perusahaan karena membagikan informasi pengguna internal ke pihak eksternal.

“Ketika ada informasi risiko yang kredibel, Binance menyelidiki, mengurangi risiko, mengeluarkan akun, dan melaporkan kepada otoritas yang berwenang,” bunyi surat tersebut.

Penyelidikan Senat Muncul di Tengah Pengawasan Lebih Luas atas Hubungan Binance dengan AS

Surat para senator kepada Menteri Keuangan Scott Bessent dan Jaksa Agung Pamela Bondi meminta tanggapan pada 13 Maret mengenai apakah mereka berencana menyelidiki Binance. Per Jumat, belum ada yang memberikan komentar publik.

Binance memiliki riwayat dengan regulator AS. Pada 2023, mereka membayar $4,3 miliar untuk menyelesaikan pelanggaran hukum sanksi dan anti-pencucian uang. Mantan CEO Changpeng Zhao mengundurkan diri dan mengaku bersalah atas tuduhan kejahatan, menjalani hukuman penjara empat bulan.

Pada Oktober, Presiden Trump memberikan grasi kepada Zhao. Grasi itu secara hukum menghilangkan larangan bagi Zhao untuk kembali ke Binance, meskipun dia secara publik menyatakan tidak akan kembali sebagai CEO.

Pengawasan terhadap hubungan Trump dengan Binance meningkat setelah sebuah perusahaan berbasis di UAE, MGX, menggunakan stablecoin USD1 — yang diterbitkan oleh World Liberty Financial, yang didukung oleh Trump dan putra-putranya — untuk menyelesaikan investasi senilai $2 miliar di Binance. Banyak anggota parlemen menyebut pengaturan tersebut sebagai konflik kepentingan.

Per 6 Maret, subkomite Senat belum mengumumkan tindakan lebih lanjut menyusul tanggapan Binance.